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关于召开浙江海宁农村商业银行股份有限公司第二次股东大会的公告
时间:2015/4/2 10:06:00 来源:海宁农商银行 作者:董事会办公室

浙江海宁农村商业银行股份有限公司股东:

经浙江海宁农村商业银行股份有限公司第一届董事会第二次会议研究,决定于2015423召开海宁农商银行第二次股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2015423,下午1330-1730

二、会议地点

地点:海洲大饭店

地址:海宁海州西路199

三、会议内容

审议董事会2014年度工作报告、监事会2014年度工作报告;《浙江海宁农村商业银行股份有限公司关于2014年度财务决算说明和2015年度财务预算草案的报告》、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司2014年度利润分配方案》、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司2015年度三农金融发展工作报告》、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司2015年战略发展主要工作指标》、《关于支付独立董事报酬的报告》、独立董事陈述意见,并作出决议。

通报2014年度银行业监督管理机构对本行的监管意见及本行执行整改情况、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司2014年度信息披露报告》、《关于对董事、独立董事、监事、高级管理层2014年度工作评价的说明》。

四、参会人员

凡海宁农商银行的股东均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议的,可以书面委托代理人代为出席和表决,否则视为弃权。

五、会议登记

1、登记手续:股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续,委托他人参加会议的,受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续;法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理登记手续。

2、登记起止时间:2015416417,上午8301130,下午13301700

3、登记地点:浙江海宁农村商业银行股份有限公司董事会办公室(海昌路22511楼)。

六、会议出席及签到

请参加会议的股东或授权代表于2015423日下午1310前到达会场办理签到手续并参加会议:

1、自然人股东持本人身份证办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

2、法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章),授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话

联系人:沈立文、许俊轶

联系电话:0573-8701098287032144

八、法律咨询

浙江潮乡律师事务所,王维斌、钱贵法(律师)

九、其他事项

1、本通知同时在浙江海宁农村商业银行股份有限公司各营业网点和《海宁日报》公告。

2、与会股东的交通、食宿等费用自理。

3、本着节俭办行的原则,参照股份制有限公司通常做法,海宁农商银行股东大会不发放礼物和会议补贴。

4、时间、地点若有变动将另行通知。

特此公告。

                    浙江海宁农村商业银行股份有限公司
                                
 二○一五年四月二日

附:授权委托书(格式)

授权委托书


    兹全权委托       先生/女士(身份证号码 )代表本人出席浙江海宁农村商业银行股份有限公司第二次股东大会,并在会议期间代表本人审议相关议案、代为行使表决权。

委托人(签字)          委托人持股数()

委托日期:

委托有效期:自委托之日起至          日止
    (注:按此格式制作委托书均有效)

 

 

 


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