农信专递
您当前的位置:  首页 >> 农信专递 >> 农信专递 >> 正文
海宁农商银行开展国际业务反洗钱培训
时间:2019/1/16 11:03:00 来源:海宁农商银行 作者:国际业务部

近年来,联合国、美国、欧盟等加大了反洗钱监管措施,不仅国际知名银行因反洗钱行为受到巨额罚款,中资银行的海外分行也受到了不同程度的巨额罚款和监管。为加强国际业务反洗钱风险防控,积极应对当前形势下日趋严峻的国际业务反洗钱风险, 2019115日下午,海宁农商银行反洗钱牵头部门财会结算部组织开展了一次国际业务反洗钱培训,国际业务部全体人员,以及合规风险部、内审部及反洗钱中心相关人员参加了培训。

首先,总行反洗钱牵头部门分析了现阶段国际、国内反洗钱监管形势:国际上反洗钱覆盖领域逐渐扩大,反洗钱监管力度持续加强,多家银行面临巨额罚款,甚至出现银行高管被捕的情况;我国金融领域各种风险持续积累,洗钱和恐怖融资风险持续上升,人行对金融机构反洗钱工作的检查、处罚力度逐年提升。严峻的反洗钱形势分析结束后,总行反洗钱牵头部门就如何在工作中按照反洗钱法律法规做到勤勉尽责进行了阐述,并对加强国际业务反洗钱工作提出了一些建议与要求,包括非自然人客户的身份识别、黑名单管理与监测、外汇汇款业务(报文)审核、高风险国家(地区)风险防控、可疑交易监测与报告等。最后,总行反洗钱牵头部门还带领大家一起学习了省农信联社下发的《关于当前形势下国际业务反洗钱风险提示的通知》,并对审慎处理国际反洗钱系统的拦截预警业务、反洗钱保密工作进行强调,要求务必认真开展KYC尽职调查和真实性、合规性审查,切实防范业务风险。

通过本次培训,进一步增强了我行国际业务从业人员、合规部门、反洗钱中心人员的反洗钱合规意识,提升了业务条线人员对防范洗钱风险重要性的认识。我行将立足国际视角,严格执行相关反洗钱规定,保障我行外汇清算平台及各项业务稳定运行。


海宁农商银行 地址:浙江省海宁市海宁大道325号 邮编:314400 电话:0573-87032144   

浙公网安备 33048102000475号

浙ICP备13014991号